یار غار بابک زنجانی پای میز محاکمه رفت/ از ماجرای توصیه اکبر طبری به متهم تا ثبت کارخانه و اخلال در نظام پولی و ارزی

در جلسه رسیدگی به اتهامات حسن رعیت نماینده دادستان گفت: این پرونده مصداق اخلال سازمان یافته است.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت و سایر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
 
جعفرزاده نماینده دادستان گفت: در این پرونده با یک شبکه فساد مواجه هستیم، شبکه فسادی که مجموعه‌ای از جرایم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا ضربه به محیط زیست.
 
نماینده دادستان تأکید کرد: در برهه‌ای که یک فرد عادی برای گرفتن وام باید مدت‌ها در نوبت باشد و ضامن و وثایق معرفی کند شبکه فساد میرکاظمی با محوریت شخص او اقدام به اخذ تسهیلات به میزان ۴۰۰ میلیون یورو و در جای دیگر نیز به میزان ۵ هزار میلیارد ریال از بانک اقدام کرده است.
 
نماینده دادستان افزود: اخذ تسهیلات از ۳۰ سالگی تا ۴۰ سالگی دریافت شده بود، حال چطور می‌شود یک جوان ۳۰ ساله بتواند چنین تسهیلاتی دریافت کند جز با ارتباط ویژه با برخی مسئولین و مفسدان اقتصادی مثل اکبر طبری، قاضی منصوری و بابک زنجانی که اتفاقاً در همین دادگاه محاکمه شدند.
 
وی با بیان اینکه حسن رعیت یار غار بابک زنجانی بوده است، گفت: روز اولی که بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو شماره رعیت را داد تا به واسطه نفوذ وی با اکبر طبری مشکل رفع گردد.
 
نماینده دادستان اضافه کرد: یکی دو سال پیش آقای منصوری از او و طبری درخواستی می‌کند که که طبری به رعیت می‌گوید انجام بده؛ اما از منصوری فاصله بگیر.
 
وی با بیان اینکه کیفرخواست این پرونده حدود ۴۰۰ صفحه است، گفت: اولین کارخانه هایی که توسط متهم تأسیس شد کارخانه دنیای فلز تهران بود. تسهیلاتی که در این کارخانه گرفته شد در سه مرحله بوده است. در مرحله اول ۲۴۸ میلیون دلار برای واردات ورق از بانک کشاورزی تسهیلات اخذ شد که رفع تعهد شده و ما نیز به آن ورود نکردهایم.
 
نماینده دادستان اظهار کرد: ۶۴ میلیون یورو از بانک صادرات بابت واردات ورق با جعل و تقلب اخذ شد که ۲۵ میلیون یوروی آن را پرداخت کردهاند، اما رفع تعهد نشده و بارنامه به صورت جعلی تنظیم شده است که متعلق به شرکتی در دبی مربوط به برادر میرکاظمی بوده است.
 
نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد: متهم میرکاظمی با احتساب سود و جریمه در این بخش مبلغ ۹۳ میلیون یورو بدهکار است و باید پرداخت شود که بیش از ۱۰ سال است، تسویه نشده است.
 
وی گفت: در بازرسی از دفتر متهم رعیت، ۱۲ مهر بانکی کشف شده و مربوط به بانک‌هایی بوده که از آن‌ها تسهیلات گرفته شده است. کارمند متهم رعیت اظهار کرده است که در دفتر دستگاه مهرسازی داشتهاند لذا در اصل، تسهیلات نیز با جعل مهر بانک کشاورزی بوده است.
 
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: زمانی که در سال ۹۳ قصد داشتند دنیای فلز اردستان را تهاتر کنند آن را ۳۶۰ میلیارد تومان ارزشگذاری کردند و بدهی متهم رعیت نیز ۳۵۲ میلیارد تومان بوده است؛ در نهایت کسی دنیای فلز اردستان را از بانک نمیخرد و بانک نهایتاً به مبلغ ۲۸۸ میلیارد تومان به یکی از شرکت‌های تابعه خود میفروشد که این به معنای ایراد ضرر به مبلغ ۷۲ میلیارد تومان به بیتالمال و بانک است. سئوال اینجاست که چرا هنوز دنیای فلز اردستان دست متهم رعیت است مگر تهاتر صورت نگرفته است؟
 
نماینده دادستان در خصوص فولاد و ذوب ازنا گفت: در این خصوص نیز از بانک صنعت و معدن ۱۷۶ میلیون دلار تسهیلات اخذ شده و ۳۰ میلیارد تومان نیز از بانک تجارت لرستان تسهیلات گرفته شده، لازم به توضیح است که این شبکه دارای شرکت‌های داخلی و خارجی کاغذی و صوری بودهاند که آن‌ها را خودشان تأسیس میکردهاند.
 
وی بیان کرد: ۱۶۱ میلیون دلار تسهیلات برای احداث خط تولیدی گرفتند که طبق برآورد متهم رعیت ۹۲ میلیون دلار بوده است؛ اما همچنان این خط تولید به بهرهبرداری نرسیده و کارخانه در حال خاک خوردن است.
 
نماینده دادستان بیان داشت: شبکه رعیت در قالب هفت شرکت از سه بانک آینده، گردشگری و کشاورزی تسهیلات ریالی دریافت کرد و به حساب ۵ بانک دیگر ریخت و از این طریق پیش پرداخت حواله‌های ارزی خود را تامین کرد و اصطلاحا از این جیب به آن جیب گذاشت، حال آنکه قرار بود با آن تسهیلات دریافتی مواد اولیه وارد کند.
 
وی افزود: شبکه رعیت از یکی از شعب بانک مسکن برای ذوب آهن ازنا تسهیلات دریافت کرد و این تسهیلات را در بانک بابک زنجانی چنج کرد. همچنین رعیت از بانکی دیگر، تسهیلاتی را به نام برادرش اخذ کرد که در اینجا برادرش اقرار کرده که امضایش جعل شده است.
 
وی ادامه داد: متهم با کسب مال از طریق نامشروع یک باغوحش خصوصی که به بهشت گمشده مشهور است را راهاندازی کرد و سبک متفاوتی نسبت به سایر مفسدین اقتصادی به کار گرفت؛ وی این ملک را برای دعوت از افراد تأثیرگذار استفاده میکرد؛ وی کلکسیونی از جمله موتور سیکلت جمعآوری میکرد و گاهی برخی از این کلکسیون را در قالب هدایا ارائه میداد.

نماینده دادستان گفت: زمانی که نام متهم به عنوان بدهکار کلان بانکی شناخته شد وی تغییر رویه داد و با استفاده از اوراق هویتی کارمندان و اعضای خانوادهاش شرکت‌های کاغذی را راهاندازی و از این طریق تسهیلات اخذ کرد.

وی ادامه داد: متهم در این پرونده تلاش داشت تا اتهامات خود را به افراد متواری این شبکه منتسب کند؛ این پرونده دارای ۵ متهم متواری به خارج از کشور است که علیرغم پیگیری‌ها حاضر به بازگشت نشدند و تسهیلاتی که باید صرف تولید میشد به علت سودجویی و اعمال مجرمانه منجر به افزایش بیکاری مردم گردید.

نماینده دادستان در ادامه گفت: پرونده حاضر مصداقی از اخلال سازمان یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب اخذ تسهیلات، امنیت اقتصادی جامعه را مختل کرده است.

وی در ادامه ضمن تشریح عناوین اتهامی متهم حسن میرکاظمی، گفت: سید حسن میرکاظمی مشهور به رعیت متولد ۱۳۵۱ بازداشت از تاریخ ۹۸.۰۵.۱۳ متهم به ۱- مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانک‌ها معادل ۴۰۰ میلیون دلار و بیش از ۵ هزار میلیارد ریال منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصف سردستگی ۲- مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌ها به مبلغ مذکور در بند نخست. ۳- مشارکت در جلب و استفاده از اسناد مجعول. ۴- مشارکت در پولشویی به میزان مبالغ ارزی و ریالی مندرج در اتهامات اول و دوم. ۵- مشارکت در پرداخت رشوه به علی دارابی‌نیا مدیرعامل و رییس هیات مدیره وقت بانک صادرات لرستان به مبلغ ۱۱ میلیارد ریال، محمد حسن کریمی رئیس وقت بانک پارسیان کیش به مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال، رییس وقت شعبه ۴۰۶۰ بانک صادرات گرگان به تعداد ۳۰ عدد سکه، خانم منصوره عنصری رییس وقت شعبات بهار و سه راه طالقانی بانک ملت به میزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد. ۶- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی. ۷- قطع و خشکاندن ۲۰۶ اصله درخت.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات یکی از مطلعین خاطرنشان کرد: حسب اظهارات این فرد حساب خود را در اختیار میرکاظمی و شعار قرار داده است و باقر شعار و میرکاظمی با عدم راه‌اندازی کارخانه به بهانه تحریم‌ها از بازپرداخت تسهیلات استنکاف کردند و در سال ۹۳ با تهاتر ماشین‌آلات تسویه دیون صورت می‌گیرد.

نماینده دادستان اظهار کرد: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور مورخ ۲۸ آذر سال ۹۰ شرکت‌های حسن رعیت از محل گشایش اعتباری، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را تحت عنوان تسهیلات از شبکه بانکی به صورت نامشروع به دست آورد و با این تسهیلات اخذ شده نه تنها کالایی را وارد کشور نکرد بلکه مبادرت به خروج ارز از کشور و خرید کالا‌های غیر کرد.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به قرائت اقاریر متهم یزدان شناسان در استفاده از مهر‌های جعلی در ذیل پروفرم‌های صوری جهت دریافت حواله‌های ارزی پرداخت.

وی با اشاره به جعل مدارک تحصیلی در شبکه میرکاظمی خاطرنشان کرد: باتوجه به اسناد موجود شبکه میرکاظمی نسبت به جعل مدارک تحصیلی چند نفر اقدام کرده است. اوراق هویتی محمود میرکاظمی پسر متهم میرکاظمی نیز جعل گردیده و برای به کارگیری در یکی از شرکت‌های تابعه وزارت دفاع استفاده شده است و پس از دستگیری میرکاظمی از شعب بانک‌هایی که مهر آن‌ها در دفتر متهم کشف شده بود استعلام به عمل آورد که اعلام کردند جعلی است و یا مورد تردید قرار دارد.

رئیس دادگاه در بخش پایانی اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم میرکاظمی ضمن اعلام ختم جلسه عنوان کرد: جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمود رضا
۱۹:۰۱ ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
طبق قانون شرع اسلام دزد باید دستش قطع شود نقل کرده ام که در زمان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله زنی از اشراف دزدی کرد دستور دادند دستش را قطع کنند به پیامبر گفتند این زن از اشراف است پیامبر فرمود به خدا قسم اگر دخترم هم دزدی می کرد باید مجازات میشد
حالا این طبری فساد و دزدی کرده اعدامش که نمی کنید لا اقل دست دزد را قطع کنید که انقدر دزد و مفسد در کشور پیدا نشود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۶ ۲۴ فروردين ۱۴۰۰
ایشان درست می فرمایند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
از جرایم این اقا جعل مدرک برای کار در وزارت دفاع......بله!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!وای خدای من!!!!!!!!؟؟؟؟،،؟؟
Iran (Islamic Republic of)
محمدتقی فرشباف قویفکر
۰۹:۰۶ ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
خوب است نظر والدین این مفسدین و خیانت کنندگان به بیت المال را در خصوص نوع تربیت و....... اعلام شود.
Iran, Islamic Republic of
محسن
۰۸:۲۹ ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
درزمان بازجويي از بابك زنجاني اسم اين اقا اومده حالا بعد 6 سال داره محاكمه ميشه؟؟؟؟؟؟؟؟
Turkey
ناشناس
۰۷:۴۶ ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
چون تعداد دزدها خیلی زیادن پیشنهاد میکنم ندزدها را بگیرن تعدادشان خیلی کمه.راست گم به خدا.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۴ ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
همشون دستشون توی ی کاسه هس
اینا همش سرگرمی هس برای مردم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۸ ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
خدا جوابشونو بده
United States of America
ناشناس
۲۳:۰۹ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
زنجانی از سیستمی فاسد توانسته به این نقطه برسد کدام مدیران این سیستم محاکمه شدن
Iran (Islamic Republic of)
همشهری
۲۲:۵۸ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
تا وقتی امثال رعیت ها اعدام وپولهای دزدیده شده به بیتالمال بر نگردد ومشخص نشود چه کسانی از انها حمایت میکردند که براحتی دست در بیتالمال داشته باشند باید به عدل داگاه ها با شک و تردید نگاه کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
کسی میدونه چرا وقتی یک بدبخت بیچاره بخاطر یک خلاف کوچک در کمترین زمان اعدام میشه ولی امثال این ها بعداز سالها اعدام نمی شوندددددد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
اعدامممم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۱ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
سلام .در اینده مشخص میشه اقا زادهها واطرافیانشون چه به روز بیت المال واین مردم بیچاره اوردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
خسته نباشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
لاریجانی پاسخگو باشه...
Iran (Islamic Republic of)
کریم
۲۳:۲۸ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
مگر به طبری چه حکمی دادند ؟آیا حکم طبری باید ۲۰ سال زندان با عشق و حال باشد یا اعدام؟ فساد و اختلاس کشور رو فراگرفته.آیا حق مردم اینه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
که چی بشه سلاطین اعدام شدند اما طبری .....حبس تعلیق
Iran (Islamic Republic of)
م
۲۰:۵۴ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
وضع خودرو درست نمی شود و هر روز گرانتر می شود چون سود ان را دولت می برد و از جیب مردم پول بر می دارند
شما بنگرید برای خانه های خالی سریع قانون سفت و سخت به اجرا درآورده اند تا از مردم مالیات بگیرند اما برای کنترل قیمت اقلام اساسی و کنترل قیمت خودرو هیچ راهکاری را ندارند چون گرانی آن در جیب مافیای دولتی است با این که می توانند کوپن الکترونیکی ایجاد کنند و به سرپرستان خانواده با توجه به کد ملی سبد کالا بدهند
United States of America
ناشناس
۲۰:۴۲ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
چه فایده آخرش نهایت به دوسال زندان میخواد محکوم بشه
پول رو هم به دلار گرفته به ریال برمیگردونه کلی هم سود کرده
Iran (Islamic Republic of)
مهری
۲۰:۳۱ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
بعد محاکمه هم میروند به غارهای چند میلیاردیشون
همانجایی که زنجانی و طبری و نجفی رفتند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
خدا بده برکت...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
شعار ندید
فقط قانون را اجرا کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
لعنت بهش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
هیچ به هیچ
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر